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GDF scopre maxi evasore a Roma - [NEWS]

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  1. #1
    Kam
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    Predefinito Il rappresentante legale della societa' operante in ambito informatica e telefonia e' stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica

    Roma, 30 Marzo 2009


    Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Scoperto dalle Fiamme Gialle un maxi evasore: sottratti alle casse del fisco Iva per oltre 5 milioni di euro ed imposte sui redditi per oltre 25 milioni di euro. La Compagnia di Fiumicino, nell'attivita' di contrasto all'evasione ed all'economia sommersa, ha individuato una societa' di Roma che, pur avendo istituito regolarmente registri e scritture contabili previsti dalle leggi fiscali e civili, ha omesso di registrare le reali operazioni commerciali poste in essere, con la inevitabile conseguenza del mancato pagamento delle imposte dovute. Attraverso le preliminari fasi della ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria della societa', mediante una specifica attivita' investigativa, e' stata delineata la vera dimensione della capacita' contributiva dell'impresa commerciale, operante nel settore della telefonia e dei prodotti informatici. L'attivita' di verifica fiscale, condotta anche mediante l'ausilio degli accertamenti bancari, ha permesso ai militari della Guardia di Finanza di individuare ingenti somme sottratte al fisco dall'anno 2005 in poi. L'efficace lavoro svolto dai militari ha vanificato gli accorgimenti che la societa' aveva predisposto per neutralizzare l'accertamento, ricorrendo allo schema della cosiddetta ''frode carosello''. L'azienda infatti aveva effettuato ingenti acquisti da paesi comunitari, avvalendosi di societa' di comodo che avrebbero dovuto versare l'Iva all'erario. Invece le merci sono state commercializzate senza versare i tributi e senza contabilizzare le vendite per rendere difficoltosa la ricostruzione del reale giro d'affari. Ciononostante, l'attivita' di intelligence ha consentito di individuare il giro dei clienti e, grazie anche agli accertamenti bancari, e' stato possibile quantificare il reale volume d'affari dell'azienda verificata. Il rappresentante legale della societa' e' stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica competente per omessa presentazione di dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Le pene sono severe: da uno a tre anni di reclusione e l'applicazione di misure cautelari reali al patrimonio, a garanzia del credito vantato dal fisco.


    Fonte “Libero News”


    http://www.libero-news.it/adnkronos/view/88522






  2. #2
    Amministratore L'avatar di giampa
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    questa fa il paio con quest' altra :

    Libero News - ROMA: GDF SCOPRE FRODE MAXI EVASIONE NEL COMMERCIO DI TELEFONI CELLULARI

    e poi qualche sprovveduto che va sui motori di comparazione prezzi viene qui e fa anche il finto tonto sostenendo che questi siano benefattori e che gli shop regolari che non possono stargli dietro siano invece dei volgari speculatori ...
    Ultima modifica di giampa : 30-03-2009 a 18:16


    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'è speranza per tutti?"

  3. #3
    L'avatar di Vincent Vega
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    Io ho imparato a fare distinzioni su questa Board, ma l'utente medio, come d'altro canto sono io, quando vede prezzi più bassi, ci si lancia ad occhi chiusi ed acquista. L'Hw non è roba per tutte le tasche, e quando il Ragazzino che risparmia da mesi per rifarsi il Pc vede che può risparmiare 100€ su "un Pacchetto Hw", non si pone nessun problema ad inviare il pagamento.

    IMHO, solo ora capisco l'importanza di affidarsi ad uno Shop non truffaldino .

    P.s. Questi Shop sono anche concorrenza malsana per Shop onesti che si vedono contrastati da evasori del genere. IMHO, dal punto di vista dell'utente finale, la concorrenza non può far altro che bene, ma se fossi un commerciante metterei le @@ sul ceppo dopo neanche 10Min. d'attività.
    Long Live Rock & Roll

  4. #4
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    e pensare che di "negozi" (più che negozi son bancarelle al coperto di hw a roma che fan prezzi assurdamente bassi ce ne sono diversi con tanto di volantini nella città universitaria o pubblicità su giornali....mi chiedo perchè non vengano indagati anche loro...se tutti fossero in regola come dovrebbero penso che questa crisi si sentirebbe un po meno imho
    “Non dimenticarti che non sei mai a più di mezzo tono dalla nota giusta”

  5. #5
    gibibyte L'avatar di Dream Theater
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    domanda stupida ma questo "negozio" era conosciuto su tutti i siti compresi quelli di aste o di ricerca prezzi?

  6. #6
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    ovvio che sì, sui motori di comparazione prezzi nostrani ce ne sono diversi di questi truffatori e ci vuole poco ad accorgersene, sono sempre i soliti...
    spero che questo non sia un fuoco di paglia e venga ripulito il mercato da sti ladri emeriti ....


    "Scusate, ma se quest'anno in Texas ci avete spedito questo deficiente, vuol dire che c'è speranza per tutti?"

  7. #7
    exbibyte L'avatar di wasky
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    Originariamente inviato da giampa
    spero che questo non sia un fuoco di paglia e venga ripulito il mercato da sti ladri emeriti ....

    La stessa cosa dovrebbero farla con: I cinesi a Prato, con chi assume al nero Rumeni e Albanesi che tolgono il lavoro a padri di famiglia italiani e mi fermo è meglio

    Quoto il fatto che non è giusto che in 2 si paga e in 200 si evade


    E vai regina Coeli si riempie di nuovo di maglioncini di cachemire come al tempo di mani pulite

    gli fà bene scendere cosi in basso se lo meritano


    Roberto

    In a Audio Computer Transport, Parameters like RAM settings, RAM quality and motherboard traffic all make a perceptible difference. The purity with which data is streamed to the DAC is critical. Cics

  8. #8
    gibibyte L'avatar di Hyradus
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    wasky vogliamo parlare della zona tra vittorio emanuele e porta maggiore? o di tor pignattara? :

    la si che farei un bel raid di controlli e scusate il piccolo ot ma i controlli li farei particolarmente sui mezzi pubblici!
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  9. #9
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
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    Originariamente inviato da Vincent Vega
    Io ho imparato a fare distinzioni su questa Board, ma l'utente medio, come d'altro canto sono io, quando vede prezzi più bassi, ci si lancia ad occhi chiusi ed acquista. L'Hw non è roba per tutte le tasche, e quando il Ragazzino che risparmia da mesi per rifarsi il Pc vede che può risparmiare 100€ su "un Pacchetto Hw", non si pone nessun problema ad inviare il pagamento.

    IMHO, solo ora capisco l'importanza di affidarsi ad uno Shop non truffaldino .

    P.s. Questi Shop sono anche concorrenza malsana per Shop onesti che si vedono contrastati da evasori del genere. IMHO, dal punto di vista dell'utente finale, la concorrenza non può far altro che bene, ma se fossi un commerciante metterei le @@ sul ceppo dopo neanche 10Min. d'attività.
    Quoto in tutto e xtutto

  10. #10
    The Technology evangelist L'avatar di zilla
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    Non ho capito fanno evasione fiscale e rischiano solo 3 anni....? tanto vale, con pene come queste manco di va in galera.....perchè non mettere un bell'ergastolo, cosi ci pensano due volte.....

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